Ngày 27 tháng 4 năm 20232, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg  quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo Quyết định này, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

Quy định này áp dụng đối với các Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 và  thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.